Am 20. September veröffentlichte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) seinen Untersuchungsbericht, der verdächtige Fälle globaler Geldwäsche abdeckte. In dem Bericht wurden drei georgische Banken, nämlich die TBC Bank, die Bank of Georgia und die ProCredit Bank, als Beteiligte an globalen Geldwäschefällen benannt, berichtete Agenda.ge.
In den Berichten wurde festgestellt, dass von 1999 bis 2017 über 200.000 verdächtige Finanztransaktionen im Wert von über zwei Billionen US-Dollar bei mehreren globalen Finanzinstituten getätigt wurden. Die Dokumente scheinen zu zeigen, dass sowohl die Banken als auch die Regierung der Vereinigten Staaten über diese Finanzinformationen verfügten, aber wenig unternahmen, um Aktivitäten wie Geldwäsche zu stoppen. Die Informationen beziehen sich auf Finanzinstitute in mehr als 170 Ländern, die eine Rolle bei der Erleichterung von Geldwäsche und anderen Verbrechen gespielt haben. Die Dokumente zeigen, wie russische Oligarchen Banken eingesetzt haben, um Sanktionen zu vermeiden, die sie davon abhalten sollten, ihr Geld in den Westen zu bewegen.
Was die in den Bericht verwickelten georgischen Banken betrifft, hat die TBC Bank angeblich 167 verdächtige Transaktionen durchgeführt, bei denen Einnahmen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar und Transaktionen von fast 17,9 Millionen US-Dollar erzielt wurden. Die Bank of Georgia erhielt mehr als acht Millionen US-Dollar und transferierte 81.000 US-Dollar. Die ProCredit Bank hat Transaktionen im Wert von insgesamt 414.418 USD gesendet, die als verdächtig gekennzeichnet wurden. Die angeblich verdächtigen Transaktionen wurden mit der Zürcher Filiale der Habib Bank, der Uralsib Bank, der russischen Sberbank, der National Bank of Ras in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der rumänischen Raiffeisenbank getätigt.
In Reaktion auf die Untersuchung der FinCEN-Akten erklärte die Bankenvereinigung von Georgien, dass alle Banken in Georgien dem Finanzüberwachungsdienst Transaktionsinformationen zur Verfügung stellten und dass die Überwachung und Berichterstattung in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften erfolge.
Zu beachten ist, dass die Eigentümer der georgischen TBC Bank Mamuka Khazaradse und Badri Japaridse vom georgischen Staat wegen eines Geldwäschefalls, an dem die Unternehmen LTD Samgori M und LTD Samgori Trade beteiligt sind, noch untersucht werden. Ein von Transparency International in Georgien beauftragter unabhängiger Experte gab jedoch an, dass es keine Grundlage für die Anschuldigung gibt, dass Khazaradse, Japaridse und der georgische Geschäftsmann Avtandil Tsereteli an der Geldwäsche beteiligt waren
